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新三板医药公司柯菲平挂牌前被骗4400万 企业购买理财产品需谨慎

新三板千人汇 编辑部  2017-12-14 22:28  www.icaidao.com

爱财道(icaidao.com)讯,轰动一时的“80后女副行长诈骗案”近日有了最终结果。

今日(12月13日)下午,新三板公司江苏柯菲平医药股份有限公司(下称“柯菲平”,870447.OC)披露此案的终审结果,南京银行白下高新产业园区支行原副行长单小雨因犯诈骗罪最终被判有期徒刑十四年六个月,罚金150万元,退赔柯菲平公司损失,扣押单小雨名下2套房产,查封3套房产抵赔。

新三板医药公司挂牌前被骗4400万

今年7月,新三板公司江苏柯菲平医药股份有限公司(柯菲平,870447.OC)一则公告,掀开了一个“银行女副行长诈骗案”。

2011年9月,单小雨以帮助柯菲平公司购买万科信托产品为名,将柯菲平交给她的5000万元中的3000万元,汇入自己公公宋明的银行账户,并用上述款项归还个人欠款等,为了掩人耳目,单小雨还伪造了3000万元的信托合同。

2012年4月,单小雨以帮助南京一环保科技公司(亚美公司)申请贷款、帮助该公司账户走流量为由,从亚美公司获得工商、税务等资料,并掌握了账户的网银密码及U盾。

2012年8月,单小雨假借亚美公司名义,与柯菲平订立2500万元的借款合同,这笔款项被单小雨用于归还银行贷款。之后2013年4月至6月,单小雨陆续归还柯菲平1100万元,之后再未归还。

也就是说,单小雨前后两次共诈骗了柯菲平4400万元。

2013年9月,单小雨因涉嫌犯合同诈骗罪,被刑事拘留,同年10月被逮捕。

2015年5月6日,南京市中级人民法院一审判决,单小雨犯诈骗罪,判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产。责令单小雨退赔柯菲平损失。5月12日,单小雨不服一审判决上诉。

2017年3月,柯菲平起诉南京银行及单小雨原所在的支行,认为南京银行白下支行存在明显过错,应当承担赔偿责任,其民事责任由南京银行承担。

2017年11月25日,江苏省高级人民法院对单小雨诈骗案做出终审决定,宣判维持对单小雨定罪部分判决,但将无期徒刑改成了有期徒刑十四年六个月,并处150万元罚金。判决前羁押期可抵刑期,即从2013年9月17日算起,至2028年3月16日。

同时,扣押单小雨名下2套房产及查封3套房产计入退赔金额。以目前南京市秦淮区、栖霞区平均3万/㎡ 左右的房价估算,假设被扣押和查封的这5套房平均面积为80㎡ ,这5套房子合计价值约1200万,与4400万损失相比,还有很大一部分差距。

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从该案终审结果来看,南京银行并没有为此案担责。而柯菲平今年3月起诉南京银行一案尚在一审过程中。公司2017年半年报表示,此案件与公司主营业务无关,不会对公司业务产生不利影响,公司将对4400万元损失予以全额计提并积极努力追回上述款项。

柯菲平于2017年2月3日在新三板挂牌,公司是一家全国性医药商业企业,主要从事药品销售业务,目前专注于药品研发与专业化学术推广等。其研发药物在心脑血管及老年慢性病药领域具有较强市场竞争力。

2015年-2017年上半年,公司分别实现营收13.17亿元、12.51亿元、4.96亿元;净利润分别为1.06亿元、1.25亿元、6761万元。

企业购买理财产品需谨慎

新三板公司为了提高公司资金利用率,往往会将闲置资金用于购买安全性高、流动性好可随时赎回或可短期赎回的保本型或低风险理财产品。

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有如此做法的公司不在少数,据春晓君不完全统计,仅今年1月至今,就有超1800家新三板企业披露购买理财产品公告,有的公司还不仅购买一次。而购买理财产品金额不在少数,动辄千万元甚至上亿元。资金来源可能是公司自有资金,或将定增募集资金临时更改用作理财资金。

需要提醒的是,企业在购买理财产品时,除了考量理财产品本身的风险性外,还要考察资金经手人员的人品及守法意识;同时加强公司内控制度的建设,提高风险意识,加强对日常经营合同以及重大合同的签订及履行的合规审查等,避免出现柯菲平的情况。

理财产品柯菲平

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